Esta jornada cuenta con la co-organización de la ASOCIACIÓN DE PROBÁTICA Y DERECHO PROBATORIO, L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE PÈRITS JUDICIALS I FORENSES COL.LABORADORS DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA, y l’ASSOCIACIÓ CATALANA DE COMPLIANCE (COMPCAT), con el apoyo y el patrocinio de WOLTERS KLUWER.
El peritaje judicial en el contexto de la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas ya fue objeto de investigación por expertos de la Asociación de Probática y Derecho Probatorio en uno de los capítulos del manual TRATADO PERICIAL JUDICIAL que la propia editorial Wolters Kluwer publicó en 2014. En consonancia a este estudio se celebró la I Jornada sobre Peritaje en Compliance en 2016.
Transcurridos varios años desde que se organizó la primera Jornada, el interés por esta cuestión nos obliga a abordar nuevamente y a actualizar todo aquello que tiene que ver con el peritaje de expertos en Compliance, por lo que las mismas entidades que en su día organizaron la primera coorganizan esta segunda JORNADA.
La II Jornada de Peritaje en Compliance se propone dar respuesta a las siguientes preguntas que muchos nos formulamos:
- ¿Qué es lo que se debe peritar?
- ¿Cuál es el objeto de la prueba en compliance?
- ¿Cuáles son las áreas de conocimiento o experiencia idóneas para ser experto y perito en compliance ante los tribunales?
- ¿Cuál es la titulación que debe tenerse para ejercer como perito experto en compliance?
- ¿Cuál es la metodología que debe emplear el experto?
- ¿Qué valoración va a tener el informe emitido por un experto en compliance?
- ¿Intervendrán peritos de organismos oficiales, a solicitud del Tribunal o de las Fiscalías, o se utilizará más el perito designado por las partes?
AGENDA DE LA JORNADA (Horario GMT+1)
Coordinadora del webinar: Sra. María Tornos, Vicepresidenta 1ª de COMPCAT - Associació Catalana de Compliance.
APERTURA: 16.30 h.
Sr. Manuel Richard, Miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Probática y Derecho Probatorio.
Sr. Rafael Orellana, Presidente Associació Catalana de Périts Judicials i Forenses.
Sr. Jacob Jordà, Presidente COMPCAT - Associació Catalana de Compliance.
PANEL 1: 16.45 h.
¿QUÉ TIPO DE EXPERTO SE REQUIERE PARA UN DICTAMEN EN COMPLIANCE?
Moderado por: Sra. Raquel Montaner. Doctora en Derecho y Profesora de Derecho penal en la Universidad Pompeu Fabra. Subdirectora de la Revista La Ley Compliance Penal de Wolters Kluwer.
Sr. Miguel Fortuny, Miembro de la Junta Directiva y Delegado en Catalunya de CUMPLEN- Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo.
Sr. Diego Cabezuela, Presidente de la World Compliance Association.
Sr. Antonio del Campo, Presidente del IOC- Instituto de Oficiales de Cumplimiento.
Sr. Alberto García, Presidente de AGACOM - Asociación Gallega de Compliance.
Sr. Jacob Jordà, Presidente de COMPCAT - Associació Catalana de Compliance.
PANEL 2: 17.15 h.
EL EXPERTO EN COMPLIANCE : ¿QUÉ Y CÓMO PERITAR?
Moderado por: Ilmo. Sr. Xavier Abel Lluch, Doctor en Derecho y Magistrado titular del Juzgado de 1ª Instancia nº 14 de Barcelona.
Sr. Rafael Orellana, Presidente de la Associació Catalana de Périts Judicials i Forenses.
Sr. Rafael Sánchez, Presidente del Comité Asesor de COMPCAT- Associació Catalana de Compliance.
Sr. Javier Viaño, Vicepresidente 2º de COMPCAT - Associació Catalana de Compliance.
BREAK.
PANEL 3: 18.15 h.
LA IMPORTANCIA DE UN INFORME DE COMPLIANCE
Moderado por : Sr. Manuel Richard, Miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Probática y Derecho Probatorio.
Sr. Enrique de Madrid – Dávila, Consultor, Profesor Universitario y autor de publicaciones de Peritaje en Compliance.
Ilmo. Sr. Juan Antonio Frago, Fiscal de la Fiscalía Provincial de La Coruña - Delitos Económicos.
Excmo. Sr. D. Vicente Magro, Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Doctor en Derecho.
CLAUSURA: 19.15 h.
Sr. Manuel Richard, Miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Probática y Derecho Probatorio.
Sr. Rafael Orellana, Presidente Associació Catalana de Périts Judicials i Forenses.
Sr. Jacob Jordà, Presidente COMPCAT - Associació Catalana de Compliance.
Sra. Cristina Retana, Directora de Innovación, Editorial y de Contenidos de Wolters Kluwer España Legal & Regulatory.
PONENTES
Sr. Manuel Richard
Miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Probática y Derecho Probatorio. Profesor Titular de Derecho Procesal en la Universidad Pública de Navarra.
Sr. Rafael Orellana
Presidente de la Associació Catalana de Périts Judicials i Forenses. Abogado en Gabinete Jurídico Pericial Orellana. Doctor en Derecho. Perito calígrafo judicial desde 1988.
Sr. Jacob Jordá
Presidente de COMPCAT - Associació Catalana de Compliance. Socio Administrador de GNL COMPLIANCE-RUSSELL BEDFORD. Secretario de la Comisión de Compliance-EINF del Col.legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya. Auditor Normas UNE 19601 –ISO 37001 –UNE 19602.
Sra. Raquel Montaner
Doctora en Derecho y Profesora de Derecho penal en la Universidad Pompeu Fabra. Codirectora del Postgrado en Compliance UPF-BSM-KPMG-C3M. Subdirectora de la Revista La Ley Compliance Penal de WK. Autora de diversos trabajos en materia de Derecho penal empresarial y criminal compliance.
Sr. Miguel Fortuny
Miembro de la Junta Directiva y Delegado en Catalunya de CUMPLEN- Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo. Abogadopenalista & Corporate Compliance Counsel. Socio Director de FortunyLegal. Profesor colaborador Universidad Pompeu Fabra, Carlos III Madrid y Complutense de Madrid.
Sr. Diego Cabezuela
Presidente de la WCA - World Compliance Association. Autor de diversos cursos monográficos y artículos jurídicos. Profesor del Máster de Derecho Penal Económico URJC. Presidente del Observatorio de Siniestralidad Laboral. Miembro de la Comisión de Proyectos Legislativos del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.
Sr. Antonio del Campo
Presidente del IOC- Instituto de Oficiales de Cumplimiento.
Sr. Alberto García
Presidente de AGACOM - Asociación Gallega de Compliance. Socio de Cremades & Calvo-Sotelo Abogados y responsable del área de Compliance. Secretario de la sección de Compliance del ICACOR.
Programa de Alta Direccion de Empresas (PADE) IESE.
Ilmo. Sr. Xavier Abel Lluch
Doctor en Derecho y Magistrado titular del Juzgado de 1ª Instancia nº 14 de Barcelona. Vicepresidente de la Asociación de Probática y Derecho Probatorio, Coordinador de la publicación “Tratado Pericial Judicial”.
Sr. Rafael Sánchez
Presidente del Comité Asesor y Ex Presidente de COMPCAT ASSOCIACIÓ CATALANA DE COMPLIANCE. Socio Director de SÁNCHEZ-SEVILLA Defensa Penal & Compliance. Abogado penalista, Consultor de Compliance y Auditor de la Norma ISO 37001 de Sistemas de Gestión Antisoborno.
Sr. Javier Viaño
Vicepresidente 2º de COMPCAT - Associació Catalana de Compliance. Socio consultor ADD Work Systems y experto en certificación.
Excmo. Sr. D. Vicente Magro
Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Doctor en Derecho.
Ilmo. Sr. Juan Antonio Frago
Fiscal de la Fiscalía Provincial de La Coruña - Delitos Económicos.
Sr. Enrique de Madrid - Dávila
Consultor, Profesor Universitario y autor de publicaciones de Peritaje en Compliance.
Sra. María Tornos
Vicepresidenta 1ª de COMPCAT - Associació Catalana de Compliance. Abogada penalista y Profesora colaboradora en Universidad de Barcelona y Universidad Abat Oliba. Compliance Officer en una Fundación privada.
Sra. Cristina Retana
Directora de Innovación, Editorial y de Contenidos de Wolters Kluwer España Legal & Regulatory.
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