La disparidad de perfiles y la falta de delimitación formal de las funciones que desempeñan aquellos profesionales que se dedican al cumplimiento normativo o, también denominado, Compliance, es algo no solamente llamativo, sino también desincentivador.




Si bien el régimen de responsabilidad de las personas jurídicas, así como la previsión de su exención mediante la adopción de sistemas de Compliance penal, tiene ya cierto recorrido, todavía no disponemos de directrices claras respecto del papel que ocupa, precisamente, uno de sus principales protagonistas. A saber: el oficial de cumplimiento o Compliance Officer.




Ante este escenario ha llegado la hora de discutir la idoneidad de formalizar sus funciones y competencias. Con ello, las empresas no solamente podrán atraer a profesionales de máxima calidad, sino que también se conseguirá obtener mayor seguridad jurídica.
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Nos acompañarán:
Vicente Magro Servet
Magistrado del Tribunal Supremo, Doctor en Derecho y director de la revista LA LEY Compliance Penal.


Raquel Montaner Fernández
Profesora agregada (interina) de Derecho penal de la Universitat Pompeu Fabra y subdirectora de la revista LA LEY Compliance Penal.

Felipe García Hernández
Socio de Círculo Legal Madrid y Vocal de la Junta Directiva Internacional de la World Compliance Association (WCA).
Carlos Alberto Sáiz Peña
Socio Governance Risk & Compliance de Ecix Group y Presidente de la Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo (CUMPLEN).

Rafael Sánchez Sevilla
Presidente del Comité Asesor y Socio Honorífico de COMPCAT. Socio Director de SÁNCHEZ-SEVILLA Defensa Penal & Compliance.
Modera:
Anna Núñez Miró
Directora del Departamento de Compliance de Molins Defensa Penal y coordinadora académica de la revista LA LEY Compliance Penal.



Al finalizar el debate presentaremos la nueva revista de Wolters Kluwer LA LEY Compliance Penal. Esta publicación pretende convertirse en el punto de encuentro entre el Derecho y la empresa en materia de cumplimiento normativo, aportando a los profesionales el conocimiento completo de todo lo que acaezca en el mundo del Compliance, tanto en su dimensión interna como internacional.

En esta revista digital, de periodicidad trimestral, encontrarás estudios y opinión de los más destacados especialistas, actualidad y análisis de interés profesional, experiencias contadas en primera persona e información sectorial. Aunque centrada en el ámbito penal, la revista no olvidará tampoco el resto de áreas que, cada vez más, se están viendo afectadas por el cumplimiento normativo.